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公民的反洗錢義務

2019-05-17打印返回

公民的反洗錢義務

一、主動配合金融機構的客戶身份識別工作

?1.按要求出示真實有效的身份證件、提供必要資料,如實填寫基本身份信息,如您的姓名、年齡、職業、聯系方式等

2.?配合金融機構以電話、信函、電子郵件、短信等方式向您確認身份信息

3.?回答金融機構工作人員合理的提問

4.?客戶代理他人辦理金融業務,應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件,填寫姓名、聯系方式、身份證件或其他身份證明文件的種類、號碼和有效期等等身份基本信息

5.?客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或負責人等信息時,應向金融機構出示相關信息,配合金融機構完成重新識別工作

?6.客戶在金融業務關系存續期間,應根據金融機構提示或主動及時更新身份信息??蛻粝惹疤峤坏纳矸葑C件或者身份證明文件已過有效期的,客戶應在合理期限內到金融機構辦理更新手續

?7.客戶在辦理金融業務時,應根據規定如實提供資金來源、去向、用途、交易實際控制人、受益人等信息

 

二、保護自己,遠離洗錢活動

?1.主動配合金融機構進行客戶身份識別

?2.不要出租出借自己的身份證件

3.?不要出租出借自己的賬戶

4.?不要用自己的賬戶替他人提現

?5.不為身份不明人員代辦金融業務

?6.不參與提供或使用非法金融服務,如地下錢莊

?7.選擇安全可靠的金融機構

 

三、勇于舉報洗錢和恐怖融資活動,維護社會公平正義

?根據反洗錢法相關規定,單位和個人如發現涉嫌洗錢相關行為,可按照以下方式在工作日向中國反洗錢監測分析中心來信舉報,并在舉報來件信封上注明“舉報”字樣。

?舉報信箱:北京市西城區金融大街35號32-134信箱

?收件單位:中國反洗錢監測分析中心

?郵政編碼:100033

客服熱線:400-682-1188應急報單:400-682-1198總部地址:成都市錦江區東大街芷泉段229號1棟2單元28層手機掃一掃關注我們的公眾號快速通道期貨開戶常見問題下載服務資訊速遞交易所公告活動專欄增值服務投資學苑品種介紹交易規則原油專題選擇國金關于國金信息公示營業網點友情鏈接傭金寶國金證券國金道富 Copyright ©2018 國金期貨有限責任公司 版權所有 蜀ICP備15014379號川公網安備 51010402000774號
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