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理性投資 遠離洗錢

2018-06-13打印返回

理性投資 遠離洗錢

  

   資本市場常見的洗錢陷阱

租、借身份證;

利用小便宜或虛假信息誘騙通過網銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉賬;

網上錢莊、地下錢莊等非法組織;

租、借金融賬戶、銀行卡或U盾等;

以利益誘惑或親朋好友等關系誘騙賬戶提取現金達到逃避監管、洗清黑錢、甚至攜款潛逃等目的。

理性投資,遠離洗錢,從我做起

投資前應全面了解有關投資的法律法規、基礎知識、業務特點、風險收益特征、交易規則等內容;

綜合考慮自身的經濟承受能力、投資經驗、風險偏好、風險承受能力等;

充分對所投資的項目與自身的經濟承受能力、投資經驗、風險偏好、風險承受能力等進行匹配評估,購買適合自己的產品或服務;

妥善保管自己的交易密碼、資金密碼、期貨市場監控中心密碼及其他與期貨交易相關的密碼以及投資其他資本市場的賬號密碼;

提高識別能力,遠離非法投資活動,投資之前審慎核查對方業務資質,警惕利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理,較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語,往往自稱“老師”、“股神”,以“跟買即漲?!?、“推薦黑馬”、“提供內幕信息”、“包賺不賠”、“保證上市”、“專家一對一貼身指導”、“對接私募”等說法的營銷活動;

知曉反洗錢、反恐融資、反逃稅法律法規的有關規定,不利用期貨賬戶等個人賬戶從事洗錢或恐怖融資活動、不得有逃稅行為,積極配合金融機構開展反洗錢、反恐融資、反逃稅工作,包括但不限于客戶身份識別、可疑交易報告、風險等級劃分、賬戶實際控制關系申報等。

發現詐騙、非法投資活動、洗錢活動等事件或線索積極向有關部門舉報,所有舉報信息均會被嚴格保密。

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