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新型洗錢犯罪案例集錦

2017-10-26打印返回

※信用卡套現
  山西忻州大學生關某,辦理2張信用卡,額度不足1000元。前往武漢市與非法套現團伙通過虛構交易非法套現22萬元,扣除給團伙55%的高額手續費后,只拿到了67500元。關某卻因涉嫌犯罪已被忻州警方逮捕。


  ※比特幣交易平臺人間蒸發
  喬某看好比特幣行情,通過第三方支付向國內某比特幣交易平臺賬戶充值9萬元,用以買賣比特幣。該平臺上線以來,管理者以10倍杠桿回報為誘餌吸引4000多名會員加入。該平臺賬戶可以充值人民幣和比特幣,會員可以進行投資,網上交易平臺則從中賺取手續費。某日,喬某發現異常,該平臺無法正常訪問,賬戶資金無法轉出。原來該交易平臺管理者劉某、金某、黃某將會員的錢通過多張銀行卡轉賬套現,用以購買資產、消費、賭博等。


  ※貪官的彩票生意
  貪官張某多次進行權力尋租,收受巨額賄賂。張某向彩票投注站老板獲知中獎人,用贓款買下中獎彩票,后由配偶兌獎。張某被檢察機關以受賄罪起訴,其配偶因洗錢罪面臨法律制裁。


  ※期貨對敲
  陳某將390萬元期貨賬戶交由“職業炒家”胡某操作,以獲取每日1‰ 的固定收益。胡某通過多個賬戶實施對敲行為,盈利后快速轉取資金。陳某發現后立即向公安機關報案。由于該案隱蔽性高,偵破難度大,且極易引起投資人對期貨市場監管的質疑,社會危害極大。


  隨著社會經濟的不斷發展,不少犯罪分子利用非法集資、信用卡套現、貪污受賄等手段非法吸取公眾資金,利用多種渠道進行洗錢活動,進而逃離境內,致使受害者血本無歸,淪為洗錢犯罪分子的洗錢工具。因此,請廣大投資者警惕洗錢陷阱,為了您的財產安全,投資理財時請選擇合法的金融機構,反洗錢人人有責!

 

 

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