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非法期貨知識問答

2015-07-08打印返回

一、什么是非法經營期貨業務?有哪些主要形式?

    非法經營期貨業務,是指有關公司或個人未經國務院期貨監督管理機構批準,擅自設立或者變相設立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構,或者擅自從事期貨業務,或者組織變相期貨交易的活動。

    主要形式有:

    1、部分機構以黃金投資為名,利用交易軟件,自設交易平臺,采取放大倍數的杠桿交易,強行平倉等機制,吸引投資者從事變相黃金期貨交易。

    2、部分機構以境外期貨代理的名義,用低手續費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。

    3、期貨居間人違反規定擅自設立非法經營網點。

    4、假冒期貨公司名稱,設置“網上期貨公司”,非法開展投資咨詢或代理業務。

二、針對非法期貨的預防措施

    投資者可以從以下幾個方面防范非常期貨交易的風險:

    1、核實相關機構的經營資質。依據《期貨交易管理條例》,中國證監會對期貨市場進行集中統一監管,未經中國證監會批準,任何單位和個人不得以任何形式組織期貨交易及相關活動。設立期貨交易所或公司,應當經國務院期貨監督管理機構批準,經許可才可以開展業務。

    2、要了解期貨投資交易保證金特點。期貨投資其風險本身就比股票投資大,正規期貨交易的保證金收取有嚴格規定,門檻較高,非法期貨投資采用極低保證金比例透露出重要預警信號。

    3、要正視投資維權問題。由于不法期貨交易過程由所謂外資代表處一手操控,主要違法證據亦由其保存,查證起來相當困難。資金一旦轉移至境外,即便犯罪嫌疑人被抓獲,投資款項亦很難予以追回,投資者應慎與所謂的境外機構代表處接觸。

    4、要識別非法期貨交易的資金交付特點。不法分子常常編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶,往往是非法期貨交易行為的重要特點,廣大投資者切忌上當。

    打擊非法期貨不僅需要監管部門加大打擊和執法力度,同時也需要期貨投資者深化對期貨交易的了解,提高自我保護的意識和能力。

三、受到非法證券期貨活動侵害后如何處理

    根據國家有關規定,非法證券期貨活動的查處和善后處理由地方人民政府負責。對于投資者來說,受到非法期貨活動侵害后,為了盡可能挽回損失,維護自身權益,同時使不法分子及時得到查處,應當盡快向當地公安機關報案,或者向當地工商部門、證券監管部門反映,同時注意做好證據的收集和保存工作,如通話錄音、手機短信、網上聊天記錄、電子郵件、網頁、視頻資料、照片、合同、匯款單、銀行流水、繳款憑證等都可以作為證據使用,投資者可以將其提供給政府有關部門,以便政府部門查處非法證券期貨活動,同時也可將其作為向責任人主張權利的依據。

    在此,特別提醒投資者,不法分子騙取錢財后,往往很快逃之夭夭或將錢財揮霍一空,發生的損失很有可能追不回來。因此,投資者最好保持理性投資心態,珍惜自身錢財,提高警惕,主動遠離非法證券期貨活動,謹防上當受騙。

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