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非法期貨活動案例

2015-07-08打印返回

案例一:利用非法交易平臺制造虛假數據騙取客戶資金

    投資者鄧某在網上看到一家XXA公司的介紹,稱該公司設在香港,曾收購過XX期貨,并有著眾多輝煌的業績。
  鄧某在向客服QQ咨詢過程中,客服介紹專業人員為其提供分析服務,鄧某就通過電話和QQ不斷向網名“軒轅”的專業人員咨詢。于是,鄧某就在該公司提供的網絡期貨交易平臺從事期貨交易。幾個月后該公司通知要在下個交易日將保證金提高10倍,鄧某嫌過高撤出了,此時,其賬戶資金已基本虧完。
  一個月后,鄧某在“軒轅”的推薦下轉戰XXB金融投資有限公司,先投資4萬虧空,后又投入8萬,第一天就獲利13萬。嘗到了甜頭的鄧某又入金9.5萬,當晚,其賬戶即被限制交易。于是,咨詢客服,客服向其索要賬戶密碼檢測后恢復正常,并口頭告知鄧某:“系統數據不穩,不要交易?!钡嚹吃儐柶渌蛻艟鶝]有接到類似通知。鄧某繼續交易,結果因為“數據異?!庇痔潛p7萬。
  當鄧某提取現金時,專業人員“軒轅”突然約見鄧某,要求以合作分成方式幫鄧某操作。為表誠意,“軒轅”還主動出示了自己的身份證、駕駛證和銀行卡等,鄧某信以為真。
  由“軒轅”操作后,前期稍有贏利,但后期下大單嚴重虧損,“軒轅”以種種借口不再幫鄧某操作。鄧某本人操作時就不斷出現數據異常,與國際數據不符,損失慘重。鄧某這才明白XXA和XXB公司根本不是正規期貨交易平臺,“軒轅”可在后臺操縱數據,自己看到的是修改后的價格。此時,鄧某已被卷進80萬。
  手法分析:不法分子通常利用門戶網站、假冒合法證券公司名義、QQ、MSN等手段招攬客戶,利用虛擬交易軟件騙取錢財?!俺兄Z收益”、“利潤分成”、“坐莊操盤”均屬于違法違規證券活動,通過詐騙手段蒙騙不明真相的投資者。
  提醒:非法網站利用網絡虛擬環境,假冒合法機構名義,利用虛假軟件騙取投資者投入資金。投資者從事期貨交易活動一定要提高警惕,應委托經中國證監會批準的具有期貨經營業務資格的合法機構進行。合法期貨經營機構名錄可通過中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)、中國期貨業協會網站(www.cfachina.org)查詢。進行股指期貨交易信息應以中國金融期貨交易所(www.cffex.com.cn)公布信息為準。瀏覽網絡信息時,要防止被虛假信息和夸大、片面宣傳所誘惑,造成財產損失。

案例二:關于以“委托理財”名義對敲轉移資金的案例

    客戶趙某年初在網上通過QQ認識了錢某,并經由錢某將賬戶委托孫某操作。委托后不久, 趙某賬戶和孫某賬戶就在某遠期不活躍合約上多筆對敲。其中,孫某的賬戶以較低的價格從趙某賬戶買入期貨合約,又以較高的價格將期貨合約賣給趙某賬戶,造成趙某賬戶內資金虧損一空,而孫某的賬戶在巨額盈利后立刻出金。案發后,孫某無法聯系,受害客戶已向公安機關報案。

  “委托理財”風險剖析
   一、以“委托理財”名義對敲轉移資金
  對敲交易指的是按照事先約定的時間、價格和方式進行的互為對手交易,是期貨市場典型的違規交易行為。以“委托理財”名義對敲轉移資金,是指受托人替委托人操作期貨賬戶時,在委托人不知情的情況下,通過實施對敲交易轉移委托人資金的行為,這種行為屬于違法違規行為。
  違法犯罪分子對敲轉移資金的方式是:違法犯罪分子在操作受害人的期貨賬戶時,利用其控制的另一個賬戶,以較低的價格從受害人的賬戶中買入某期貨合約,再以較高的價格將期貨合約賣給受害者,造成受害人賬戶虧損,違法犯罪分子控制的賬戶盈利,然后將資金從其控制的盈利賬戶出金,從而實現盜取受害人資金的目的。
    二、原因剖析
  由于期貨市場客觀上存在不活躍的期貨合約,實行T+0交易機制和保證金的杠桿交易,使得違法犯罪分子在掌握受害人賬戶密碼的情況下,可在較短時間、使用較少資金完成整個犯罪行為,非法獲利。
  從受害人的角度分析,此類案件的受害人一般不熟悉期貨市場的運行機理,認為只要自己控制住資金調撥權,自己最多只需承擔投資損失,受托人只有在盈利的情況下可分享利潤,沒有獲取委托人利益的手段,殊不知受托人可以通過在不活躍合約上進行對敲交易快速地轉移賬戶資金,從而給違法犯罪分子留下可乘之機。
  受托人為投資者操作賬戶后,利用委托人賬戶密碼進行對敲交易轉移委托人賬戶內資金。此類行為不僅違反了期貨市場法律,也涉嫌刑事犯罪。

    啟發和警示

    由于此類案件中的違法犯罪分子多在異地通過互聯網實施對敲行為,盈利后從出金到取款的速度極快,偵破難度較高。

  違法犯罪分子對敲轉移他人資金的前提是掌握受害人的期貨賬號和密碼。對此,應提醒投資者應切實提高安全防范意識,加強交易密碼管理,注意賬戶委托他人交易的風險,切勿將賬戶委托給網絡上認識的陌生人或所謂“投資理財專家”操作。如投資者發現自己的賬戶被他人對敲,應盡快修改交易密碼,然后及時向期貨公司或交易所反映,并向公安機關報案,通過司法途徑挽回損失。

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